ALUA Aluar Aluminio Argentino

[Dados]

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

Síntesis de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 29.10.10

Punto 1º: Fueron designados para firmar el acta los doctores José María Monner Sans y José Luis Ruiz.

Punto 2º: Se aprobó la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 41, cerrado al 30 de junio de 2010.

Punto 3º: Fue aprobada la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado al 30.06.10.

Punto 4º: Se aprobó no capitalizar importe ninguno.

Punto 5º: Se aprobó: 1. Conformar el dividendo en efectivo por un total de $ 20.790.100.- aprobado por el Directorio en reunión celebrada el 11 de diciembre 2009. 2. De los resultados no asignados de $ 469.649.722.-: (i) destinar $ 23.482.486.- a Reserva Legal; (ii) asignar el saldo de $ 446.167.236.- a la Reserva para Futuros Dividendos, elevando su monto al importe de $ 1.616.788.518.- y (iii) dejar la misma a disposición del Directorio el cual podrá disponer de ésta con el objeto de abonar o no, el o los dividendos en efectivo por el ejercicio económico cerrado al 30.06.2010, que dicho cuerpo considere oportuno distribuir con anterioridad a la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio económico a cerrar el 30.06.2011, sin superar en ninguna hipótesis las limitaciones en materia de dividendos asumidas con relación a las transacciones para el financiamiento de la expansión de las instalaciones fabriles en Puerto Madryn, disponiendo al efecto la forma y medio de pago e informando a dicha Asamblea sobre el particular y poniendo a disposición de la misma el total de dicha reserva o su saldo, según el caso. 3. También se aprobó facultar con toda amplitud al Directorio para: 3.1 disponer la forma y medio de pago de los dividendos que eventualmente decida poner a disposición y 3.2 según el caso en oportunidad de puesta a disposición de dividendos en efectivo, la sociedad retenga o compense en forma total o parcial a los accionistas alcanzados por el impuesto a los bienes personales, los importes que por aquellos la misma tenga que afrontar o haya afrontado en su carácter de responsable sustituto, de conformidad con el artículo incorporado por la ley 25.585 a continuación del artículo 25 de la ley 23.966. Asimismo se tomó nota del compromiso asumido por el Directorio de evaluar dentro de los próximos 120 días la posibilidad de distribuir o no un dividendo en efectivo de aproximadamente 150 millones de pesos.

Punto 6º: Para el tratamiento del punto, se aprobó pasar a cuarto intermedio hasta el día 16.11.10 a las 15:00 horas.


Punto 7º: Fueron designados para integrar la Comisión Fiscalizadora, como Titulares los señores Hugo Osvaldo Cozza, Valentín Manuel de Sande y Carlos Augusto San Millán del Valle y como Suplentes los señores Eduardo Leopoldo Zamorano, Lidia Ethel Anselmo y Ricardo Fernando Monje.

Punto 8º: Por el ejercicio N° 41 se resolvió fijar por el período comprendido entre los meses de julio de 2009 a junio de 2010, ambos inclusive, una suma global mensual de $ 52.400.- durante los primeros tres meses y de $ 61.000.- durante los nueve meses restantes, en concepto de honorarios a favor de los miembros del Directorio, y para los miembros de la Comisión Fiscalizadora se dispuso fijar por igual período una suma global mensual de $ 12.900.- durante los primeros tres meses y de $ 15.000.- durante los nueve meses restantes. Se decidió que los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 42, sean fijados por la Asamblea que considere los estados contables correspondientes a dicho ejercicio, que cerrará el 30 de junio de 2011. Sin perjuicio de ello se autorizó al Directorio para asignar anticipos a cuenta por una suma global mensual de $ 77.500.- a favor de los miembros del Directorio y una suma global mensual de $ 19.500.-, a favor de miembros de la Comisión Fiscalizadora; a distribuir según el caso los mismos dispongan.

Punto 9º: Se dispuso asignar un presupuesto a favor del Comité de Auditoría para el ejercicio número 42, entre un valor no inferior a $ 30.000.- ni superior a $ 200.000.-

Punto 10º: Quedaron fijados en $ 643.250.- los honorarios al Contador Certificante que dictaminó la documentación contable anual por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2010.

Punto 11º: Fue designada la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L. para dictaminar la documentación contable anual correspondiente al ejercicio número 42, y se determinó que su remuneración sea fijada por la Asamblea que considere el ejercicio a cerrar al 30 de junio de 2011.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010.


ALUAR Aluminio Argentino SAIC


Dr. Alberto Eduardo Martínez Costa
Secretario del Directorio
CUIT 20-10306115-7

[ElGranDiego]

Marche un empome para los que salieron corriendo

[Paco]

Entre 57/60 cierra.

[mapa]

No entiendo, a las puertas del balance, con fundamentos intactos, y una empresa modelo. Habra que seguir acumulando.

[Peco]

all in 4.50 4.51 4.53

[alesi]

que recorte importante...generalizado igual en otros sectores

[mapa]

Acabo de pasar otra O.C. y vannnn.......

[Paco]

En 4.50 cargué más....

[Paco]

De Vido amenazó con rescindir los contratos de las distribuidoras de electricidad

http://www.clarin.com/economia/Vido-res ... 63751.html

Acá es oportunidad de compra....fijate que a las que les pegan son a las electricas y esta cae por cajazo nomás.

[jzeman]

Que paso..????? porque se cayo en 30 segundos..????

me esta asustando.... es momento de subir a los botes???

[mapa]

Que paso..????? porque se cayo en 30 segundos..????

[Paco]

EL CANAL ALCISTA DE MEDIO PLAZO DA 5.20/5.30 a esperarla tranquilos!!

Mirá que para el viernes pagarán arriba de 5....y el mediano plazo que señalás es por lo menos un semestre más.

[cjg_69]

grafiquete de hoy, 4,71, si quebramos resistencia 4.73, salimos hacia 4.80 directo

EL CANAL ALCISTA DE MEDIO PLAZO DA 5.20/5.30 a esperarla tranquilos!!