Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2018
Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
Presente
Ref.: Informa Hecho Relevante-
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en representación de Carboclor S.A. (“Carboclor” o la “Sociedad”) a fin de informar que en la reunión celebrada el 15 de marzo de 2018, el Directorio de Carboclor S.A. resolvió convocar a una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en el Hotel Sheltown, Marcelo T de Alvear 742, Ciudad Autónoma de Buenos, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA“1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1º) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 98, cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) Tratamiento de los resultados negativos del ejercicio y pérdidas acumuladas. Situación prevista por el artículo 94 inciso 5 de la Ley N° 19.550. 4) Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($1.136.001,24) correspondientes al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2017 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación (Normas de la Comisión Nacional de Valores); 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2017; 7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio social;
Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018; 9) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2018; 10) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución.”
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 23 de abril de 2018 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la sede social y en la oficina especializada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.
Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.
CARBOCLOR S.A.
