Señores y Señoras
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente
Re.: Deber de Informar
De mi consideración:
Me dirijo a Ustedes en mi carácter de apoderada de Transportadora de Gas del Norte
S.A. (“TGN”) para informar que en el día de la fecha el Directorio dispuso convocar a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales
de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse el día 16 de abril de 2024 a las 10:30
horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en forma
presencial en en Avda. Del Libertador 7208 piso 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el
artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2023, que arrojó utilidad. Asignación de la utilidad a la
constitución de una reserva voluntaria para el pago de dividendos. Delegación en el
Directorio de la facultad de distribuir dicha reserva, en forma total o parcial, en una o
más ocasiones. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora 5) Consideración de las remuneraciones al directorio
($150.030.446) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2023. 6) Consideración de la remuneración ($42.510.164,37) a los miembros de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2023. 7) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las
acciones Clase A
Elección de cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones
Clase B. 9) Elección de un Director Titular y Suplente por las acciones Clase C. 10)
Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C
actuando en forma conjunta 11) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las
acciones Clase B. 12) Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los
estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de
diciembre de 2024. 13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2024
en la suma de $ 6.500.000. El punto 7) será tratado en asamblea especial de acciones
Clase A. El punto
será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto
9) será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10) será tratado en
asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11) será tratado
en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se
regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a los Señores
Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de
Sociedades deberán presentar en la sede social --Dirección de Asuntos Legales--, los
días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente certificado
de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su
inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el
día 10 de abril de 2024 a las 17:00 horas”.
Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.
Florencia Villaclara
Apoderada
