Re: ERAR Siderar
Publicado: Vie Nov 11, 2011 7:33 pm
SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SIDERAR S.A.I.C.
CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011
De acuerdo a las disposiciones vigentes, informamos a continuación las resoluciones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de accionistas celebrada el 10 de noviembre de 2011 en la Planta Baja de Pasaje Carlos M. della Paolera 222, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reunidos los requisitos legales para que la Asamblea sesione válidamente y sin que ningún accionista haya planteado objeciones a la constitución de la presente asamblea, declarándose la misma válida y legalmente constituida se procedió a la designación de los accionistas para la suscripción del acta y se sometió a consideración el único punto del orden del día de la misma.
Por unanimidad de votos presentes, se resolvió que el acta fuera suscripta por el representante del accionista Ternium Internacional España S.L. Unipersonal, Dr. Fernando Duelo Van Deusen, por el representante del accionista Inversora Siderurgia Argentina S.A., Sr. Edgardo Hugo Nardone, por el representante del accionista Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSeS, Dr. Pablo Damián Martínez Burkett, conjuntamente con el señor Presidente, Ing. Daniel Agustín Novegil y el Consejero de Vigilancia Dr. Raúl D. Aguirre Saravia.
Se aprobó por unanimidad de votos presentes, la desafectación parcial de la Reserva para Futuros Dividendos por la suma de $ 4.169.625.252, disponiendo su capitalización mediante el pago de un dividendo en acciones a razón de doce acciones nuevas por cada acción en circulación, las que serán distribuidas entre los accionistas de la Sociedad en proporción a sus respectivas tenencias accionarias.
Se aprobó el aumento del capital social de la suma de $347.468.771 a la suma de $ 4.517.094.023, mediante la emisión de 4.169.625.252 acciones escriturales ordinarias Clase A, de $1 valor nominal cada una, las que gozarán de derecho a dividendos a partir del 1º de enero de 2011, guardando las mismas características que las actualmente en circulación.
Se aprobó por unanimidad la reforma del Artículo Cuarto –Capital Social- del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO CUARTO: Capital. 4.1. El capital social de SIDERAR S.A.I.C. se fija en $ 4.517.094.023 (pesos cuatro mil quinientos diecisiete millones noventa y cuatro mil veintitrés), y se encuentra representado por 4.517.094.023 (cuatro mil quinientos diecisiete millones noventa y cuatro mil veintitrés) acciones escriturales de un peso ($ 1) de valor nominal cada una. 4.2. La totalidad del capital social se encuentra emitido en acciones ordinarias Clase “A”. 4.3. La Asamblea Ordinaria podrá aumentar el capital social hasta su quíntuplo, conforme lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales; mediante la emisión de acciones Clase “A”, preferidas y de participación previstas en este Estatuto. Mientras la Sociedad se encuentre autorizada a realizar la oferta pública de sus acciones, la Asamblea estará facultada para aumentar el capital sin límite alguno sin modificar el estatuto. 4.4. La evolución del capital social figurará en los balances de la Sociedad conforme resulte de los aumentos de capital inscriptos en el Registro Público de Comercio.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
SIDERAR S.A.I.C.
GUILLERMO ETCHEPAREBORDA
RESPONSABLE DE RELACIONES
CON EL MERCA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SIDERAR S.A.I.C.
CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011
De acuerdo a las disposiciones vigentes, informamos a continuación las resoluciones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria de accionistas celebrada el 10 de noviembre de 2011 en la Planta Baja de Pasaje Carlos M. della Paolera 222, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reunidos los requisitos legales para que la Asamblea sesione válidamente y sin que ningún accionista haya planteado objeciones a la constitución de la presente asamblea, declarándose la misma válida y legalmente constituida se procedió a la designación de los accionistas para la suscripción del acta y se sometió a consideración el único punto del orden del día de la misma.
Por unanimidad de votos presentes, se resolvió que el acta fuera suscripta por el representante del accionista Ternium Internacional España S.L. Unipersonal, Dr. Fernando Duelo Van Deusen, por el representante del accionista Inversora Siderurgia Argentina S.A., Sr. Edgardo Hugo Nardone, por el representante del accionista Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSeS, Dr. Pablo Damián Martínez Burkett, conjuntamente con el señor Presidente, Ing. Daniel Agustín Novegil y el Consejero de Vigilancia Dr. Raúl D. Aguirre Saravia.
Se aprobó por unanimidad de votos presentes, la desafectación parcial de la Reserva para Futuros Dividendos por la suma de $ 4.169.625.252, disponiendo su capitalización mediante el pago de un dividendo en acciones a razón de doce acciones nuevas por cada acción en circulación, las que serán distribuidas entre los accionistas de la Sociedad en proporción a sus respectivas tenencias accionarias.
Se aprobó el aumento del capital social de la suma de $347.468.771 a la suma de $ 4.517.094.023, mediante la emisión de 4.169.625.252 acciones escriturales ordinarias Clase A, de $1 valor nominal cada una, las que gozarán de derecho a dividendos a partir del 1º de enero de 2011, guardando las mismas características que las actualmente en circulación.
Se aprobó por unanimidad la reforma del Artículo Cuarto –Capital Social- del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO CUARTO: Capital. 4.1. El capital social de SIDERAR S.A.I.C. se fija en $ 4.517.094.023 (pesos cuatro mil quinientos diecisiete millones noventa y cuatro mil veintitrés), y se encuentra representado por 4.517.094.023 (cuatro mil quinientos diecisiete millones noventa y cuatro mil veintitrés) acciones escriturales de un peso ($ 1) de valor nominal cada una. 4.2. La totalidad del capital social se encuentra emitido en acciones ordinarias Clase “A”. 4.3. La Asamblea Ordinaria podrá aumentar el capital social hasta su quíntuplo, conforme lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales; mediante la emisión de acciones Clase “A”, preferidas y de participación previstas en este Estatuto. Mientras la Sociedad se encuentre autorizada a realizar la oferta pública de sus acciones, la Asamblea estará facultada para aumentar el capital sin límite alguno sin modificar el estatuto. 4.4. La evolución del capital social figurará en los balances de la Sociedad conforme resulte de los aumentos de capital inscriptos en el Registro Público de Comercio.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
SIDERAR S.A.I.C.
GUILLERMO ETCHEPAREBORDA
RESPONSABLE DE RELACIONES
CON EL MERCA
