abeja_fenix escribió: ↑
TESTIMONIO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES DEL 25/04/2025
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 201: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de abril de 2025, siendo las 11:00 horas se reúnen en asamblea general extraordinaria, en la sede social de la sociedad sita en Bonpland 1745, los accionistas de Compañía General de Combustibles S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el señor Hugo Eurnekian, presidente del directorio, quien informa que, de acuerdo con las constancias del folio 23 del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales Nº 3, se encuentran presentes, por poder, los dos accionistas de la Sociedad, que representan el 100% del capital y votos. Se encuentran presentes, asimismo, los señores Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, Alain Petitjean, Daniel Kokogian, Nestor Ruben Raffaeli, Fernando Peláez, Dante Ruben Patritti, directores de la Sociedad, y los señores Carlos Oscar Fernando Bianchi y Mariano de Apellaniz en representación de la comisión fiscalizadora.
Previo a dar comienzo al acto, el Sr. presidente informa que las valuaciones cuya confección fue solicitada por la Sociedad a los efectos de considerar el aumento de capital a ser resuelto por la asamblea no están listas como para que la asamblea delibere sobre la fijación de la prima de emisión, por lo que sugiere pasar a un cuarto intermedio hasta el día 23 de mayo, a las 11:00 horas, en estas mismas oficinas.
Puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad.
Siendo las 11:10 horas y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.