SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
Buenos Aires, 21 de marzo de 2025
Señores
Bolsas y Mercados Argentinos
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Comisión Nacional de Valores
Mercado Abierto Electrónico
Presente
Ref.: Convocatoria a Asamblea
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones
con el Mercado de Sociedad Comercial del Plata S.A. (la “Sociedad”), a efectos que en reunión
de directorio celebrada en el día de la fecha se ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el día 23 de abril de 2025 a
las 15 y 16 horas, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley
19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Informe del Comité de Auditoría e Informes de los
Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2024;
3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio (ganancia). Incremento
de la reserva legal y pago de dividendo en efectivo y/o acciones;
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora;
5) Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del
número de miembros del Directorio;
6) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la
Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
7) Consideración de las remuneraciones al directorio y Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024;
Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros
Intermedios y los Estados Financieros Anuales del ejercicio económico que finalizará el 31 de
diciembre de 2025 y fijación de sus honorarios; y
9) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio
económico que finalizará el 31 de diciembre de 2025.
Se informa que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar
constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o
certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá
presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o enviarse vía mail a
marcelo_salvo@scp.com.ar de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., antes del día 16 de abril a las 17 hs.
La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento aprobad
armando nuevo canal de suba y no van a saber para donde disparar 