COME Sociedad Comercial del Plata

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TESTIMONIO DEL ACTA DE DIRECTORIO DE COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A. DEL 23/12/2021
ACTA DE DIRECTORIO N° 1763: : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23
días del mes de diciembre de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social
sita en calle Bonpland Nº 1745 los directores titulares de Compañía General de
Combustibles S.A. (la “Compañía” o la “Sociedad”), Sres. Eduardo Hugo Antranik
Eurnekian, Juan Pablo Freijo, Alain Petitjean, Fernando Peláez, Pablo Arnaude y Daniel
Kokogian y el representante de la comisión fiscalizadora, Sr. Carlos Oscar Fernando
Bianchi, quienes firman al pie. Se deja constancia que la presente reunión se realiza de
manera presencial cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes. Preside la reunión
el Presidente, Sr. Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, quien da la bienvenida a los
presentes y luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y
pone a consideración de los presentes el primer y único punto del temario:
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Toma la palabra el Sr. Eurnekian quien manifiesta que resulta necesario convocar a
asamblea general ordinaria de accionistas a fin de considerar la desafectación de la
reserva para mantenimiento de capital de trabajo y futuros dividendos que se constituyó
en la asamblea del 25 de junio de 2012, para pagar dividendos a los accionistas en forma
proporcional a su participación en la Sociedad y en cumplimiento de los compromisos
asumidos por la Sociedad bajo su endeudamiento vigente.
Por otra parte, el Sr. Eurnekian manifiesta que como es de conocimiento de los Sres.
Directores con fecha 5 de noviembre del corriente año la Compañía celebró un contrato
de préstamo con Latin Exploration S.L.U. (“Latin”) por el monto de USD 10.300.000
(dólares estadounidenses diez millones trescientos mil) (el “Préstamo”). Ello así, mociona
para que en caso de que la asamblea apruebe la distribución de dividendos y Latin
utilizara dichos fondos para cancelar anticipadamente el Préstamo, en virtud del corto
plazo transcurrido y los costos que generaría el cobro de intereses que pudieran
corresponder en virtud del Préstamo, particularmente resultantes de la necesidad de
efectuar un análisis de precios de transferencia, lo cual requiere la contratación de
asesores, y frente al monto menor de los intereses devengados a la fecha, se apruebe la
condonación de dichos intereses.
Oído lo cual, el directorio por unanimidad resuelve:
(i) aprobar la condonación de intereses del Préstamo de acuerdo a lo descripto y
(ii) convocar asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 30 de
diciembre de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria en la sede social para considerar el siguiente
orden del día:
“CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. accionistas a asamblea general ordinaria de accionistas a
celebrarse el día 30 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a
las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Bonpland Nº 1745 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:
1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea;
2°) Consideración de la desafectación de reserva facultativa. Distribución de dividendos”.
Compañía General de Combustibles S.A.
Sede Social: Bonpland 1745.
Datos de inscripción: inscripta el 15 de octubre de 1920,
bajo el número 136, folio 26, libro 41, tomo A de
Sociedades Anónimas – Inspección General de Justicia –
C.A.B.A.
Oficinas – C.A.B.A.
Honduras 5663 – Piso 2°
Teléfono (+54) 011-48496100
(C1414BNE) C.A.B.A. - Argentina
www.es.cgc.energy/
Por último, el señor presidente informa a los presentes que existe el compromiso de
asistencia a la asamblea de todos los accionistas de la sociedad, como también su
compromiso de votar en sentido coincidente en todos los puntos del orden del día, razón
por la cual la asamblea será unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley
General de Sociedades Nº 19.550, y por ende no se realizarán las publicaciones de la ley.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:15 horas, se da por finalizada la
reunión.
MARÍA VICTORIA TUCULET
Apoderada

[El Calificador]

Aire fresco, que bien se respira en este foro ahora

[jose enrique]

Hoy me quedo conforme con un cierre en 6,20

De a poquito a buscar el máximo histórico de 6,37

te quedaste cortina un poqito 6,25 y muy activo de a poquito tal cual

[CICLON2017]

ESTA PROYECTANDO 20 MILLONES DE PESOS

[ljoeo]

fundieron la escuelita FuManChu.. y la farsa..perdón y la frases truchas

[Brujildo]

Hoy me quedo conforme con un cierre en 6,20

De a poquito a buscar el máximo histórico de 6,37

[El Calificador]

Sorprendidisimo por la trepada , seguirá mañana

Se borró el yosapa mala onda porque se la veía venir, se ve que desde el que le da letra le dijeron "nene desaparece"

[Funebrero]

Ciudad caliente, con COMERCIAL muy pero muy ardiente, lo que viene , jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaja sin precio y sin papeles primero lo veremos en $7 $7 $7 $7 $7 $7 , a prepararse para el ENERO efervescente. La SORPRESA del año que viene , EL HOLDING con novedades que pocos saben y la mayoría paga cuando confirmen los dos tenientes . Nadie regala lo que sabe que puede ser doblete y los millonarios dicen triplete. FUNEBRERO , se vienen LOS REYES , y a LA COMETA le traen bolsas, jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajaajja que cuando se habrán las explosiones serán históricas , todas a la plaza que los festejos no se demoran

[Brujildo]

Sorprendidisimo por la trepada , seguirá mañana

[torbelo]

saludos per tutti...esto recién empieza...

[ljoeo]

no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy...
acá no se vende a menos de $11

[ljoeo]

apareció el director de la escuelita de magia de las farsas a no de las frases del mago kakarulo....
mamá... no se dejen engañar....
no le faltaba pilas, se le rompió directamente la CASIO..

[pollomoney]

mañana hablamos

[pepelastra]

Se respira aire puro hoy en este foro, se fue el smog, al menos por hoy

si un placer..el toxico con chaleco de fuerza ..aunque aparecio uno igual hace poco con las mismas incoherencia.. otro nick?