Mensajepor jjoseibanez » Lun Ene 11, 2021 10:14 pm
Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2021
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Información relevante. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de febrero de 2021.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 11 de enero de 2021 se resolvió:
Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 26 de febrero de 2021 a las 10:30 horas (la “Asamblea”), cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia Zoom de conformidad con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020.
Aprobar la suma de $30.845.491 en concepto de remuneración a los miembros del Directorio.
Destinar la suma de $17.069.679, equivalente al 2,770825851% de las ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $ 616.050.229 a Reserva Legal.
Distribuir dividendos en efectivo por un monto de $550.000.000 los cuales serán integrados mediante el saldo de los resultados no asignados por la suma de $598.980.550.
Destinar la suma de $48.980.550 a aumentar la Reserva para futuras inversiones.
Modificar el Estatuto Social de la Sociedad a los fines de: i) incluir la posibilidad de celebrar reuniones a distancia de los órganos de Administración, Fiscalización, Gobierno y Comité de Auditoría); y ii) eliminar toda referencia a la cifra del capital social mencionada en el artículo 4.
Proponer al estudio de auditoría Becher y Asociados SRL (“BDO”) como auditor externo de la compañía para que trate los estados financieros a finalizar el 31 de octubre de 2021 y para que, a través de Gustavo Omar Acevedo como auditor titular o Nancy García como auditor suplente, certifique los estados financieros de BOLDT S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de noviembre de 2020. En tal sentido, el Directorio someterá esta propuesta de designación de auditor externo a consideración del Comité de Auditoría, para que emita su opinión de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Se deja constancia que para el caso en que a la fecha de celebración de la Asamblea no existiesen medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la Comisión Nacional de Valores, la Asamblea se celebrará en forma presencial en la sede social sita en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta circunstancia será informada oportunamente por la Sociedad mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en los sitios web o boletines de los Mercados donde se encuentran listadas las acciones.
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
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Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
