Mensajepor Puerto Argentino » Mar Ago 29, 2017 10:29 pm
ACTA N° 1178
En la ciudad de Monte Maíz, Córdoba, en su sede social, siendo las 15.50 horas del día 19 de junio de 2017, se reúnen los miembros del Directorio de AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, señora Rosana María Negrini de Crovara, Presidente, Señor Jorge Edgardo Crovara, Vicepresidente, y los Directores Titulares Carlos Alberto Negrini, Carlos Alberto Stutz y Carlos Ernesto Rodríguez. Asisten asimismo los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Contadores Públicos Gustavo Gabriel Moralejo, Alejandro Sánchez y Horacio Bonnahon. A moción de la Sra. Presidente se designa secretario ad – hoc al Sr. Jorge Edgardo Crovara quien asumió de inmediato, luego de lo cual se declara abierto el acto durante el cual se trató el siguiente Orden del Día: 1) AUMENTO DE CAPITAL Y EMISION DE ACCIONES: Toma la palabra la Sra. Rosana Negrini para informar que con relación al aumento del capital social dispuesto por la asamblea de accionistas celebrada el 27 de abril de 2017, a partir del cual el mismo resulta incrementado de $ 48.000.000 a $ 75.000.000 por capitalización de la prima de emisión por $ 794.886.- y distribución de dividendos en acciones por el monto de $ 26.205.114, desafectando para ello la Reserva Especial por Adopción NIIF por la suma de $ 24.683.329.- y la Reserva Facultativa por $ 1.521.785, se han efectuado ante la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las presentaciones de rigor en torno a la obtención de las autorizaciones del aumento de capital por $ 27.000.000 y listado de las acciones correspondientes. En ese sentido, completa la Sra. Negrini, se han cumplimentado los trámites establecidos en las normas regulatorias y reglamentarias de cotización, no habiendo recibido la sociedad observaciones respecto de los mismos.
Toma la palabra el Sr. Carlos Rodríguez y expresa que la asamblea indicada decidió, como consecuencia del aumento del capital social resuelto, la correspondiente emisión de 27.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, no endosables y escriturales, de valor nominal $ 1.- cada una y con derecho a un voto por acción, y delegó en el directorio la época de emisión, dentro de los plazos legales y estatutarios pertinentes, de las acciones por capitalización de la prima de emisión y el dividendo, que representan respectiva e individualmente el 1,66% y 54,59% de capitalización, y en conjunto el 56,25%.
Toma la palabra el Sr. Carlos Stutz para mocionar en el sentido que la emisión de las acciones descriptas por el Sr. Rodriguez, representativas del aumento del capital social dispuesto por asamblea de accionistas del 27 de abril pasado, se efectúe luego de obtenida la autorización correspondiente de parte de la Comisión Nacional de valores y dentro del plazo previsto normativa y reglamentariamente.
Luego de intercambiar conceptos respecto al tema tratado, los presentes, por unanimidad, aprueban la moción efectuada por el Sr. Carlos Stutz y autorizan a la Sra. Rosana María Negrini de Crovara a suscribir los instrumentos y documentos que fueran necesarios para concretar la emisión de las acciones y distribución entre los accionistas de Agrometal SAI.
No habiendo mas temas que tratar y siendo las 16.40 horas se levanta la sesión, previa lectura y ratificación para constancia y demás efectos.-
Rosana María Negrini de Crovara Carlos Alberto Stutz
Carlos Ernesto Rodríguez
Jorge Edgardo Crovara Carlos Alberto Negrini
Gustavo Moralejo
Horacio Bonnahon Alejandro Sánchez