La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció este lunes penalmente a los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
“El presunto delito se basaría en que se habría simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”, informó en ente en un comunicado.
El organismo que dirige Alberto Abad dio cuenta de que la maniobra en cuestión se habría desarrollado en cuatro pasos: en el primero, Oil Combustibles "percibía el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) de parte de los distintos operadores de la cadena de valor".
Luego, la empresa obtenía sucesivos Planes de Pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas “cuya procedencia estaría viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento”.
En el tercer paso. la AFIP apuntó a “la readecuación periódica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda”.
Por último, se realizaba el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles en el ITC a diversas empresas que componen el Grupo Indalo.
La maniobra del conglomerado empresario se extendió durante cuatro años, desde el 2012 hasta el 2015 inclusive, según la denuncia de la AFIP.
Pascua escribió:Ya lo embargaron al de los 8000 millones?
mira lo que dijo en 1988
