DIARIO ARGENTINO
:
URUGUAYO
LAVADO EN EL FÚTBOL
Justicia aclara que no dará datos de delitos tributarios a Argentina
Jueza del Crímen Organizado dijo que una vez culminado el análisis de la información obtenida en los allanamientos enviará datos "concretos" y "específicos" de lo solicitado y descartó que se pueda sumar información referida a delitos impositivos que hayan surgido.
mar jul 23 2013 10:07
La Jueza Letrada de 1º Instancia en lo Penal Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana de los Santos, aclaró que la Justicia argentina obtendrá los datos que corresponden "concreta y específicamente" a lo solicitado en relación a las maniobras de lavado en el fútbol y que de la información recabada en los allanamientos a las empresas financieras RBC y Alhec no se facilitarán pistas referidas a delitos tributarios.
Esto busca dar tranquilidad a los inversores tomando en cuenta que el allanamiento llevado a cabo en el Royal Bank of Canada generó "inquietud" en clientes argentinos de otras instituciones off shore que operan en Zonamerica que pidieron que sus fondos fueran transferidos a cuentas en el exterior.
En una nota publicada en el portal del Poder Judicial, se sostiene que el análisis del material incautado está "muy avanzado" y que "una vez depurada la información, y en forma previa a su envío a la vecina orilla, se dará vista de la misma a los representantes de las empresas allanadas para que hagan los descargos que entiendan pertinentes".
Los allanamientos se concretaron respondiendo a una solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 5 de la República Argentina, a cargo de Norberto Oyarbide, quien tiene a su cargo una megacausa en la que investiga millonarias maniobras de lavado de activos mediante transferencias de decenas de futbolistas.
Según la jueza, el análisis, que realizan peritos uruguayos, busca "discriminar y determinar la información que responde concreta y específicamente al objeto solicitado en el exhorto recibido".
En este sentido, la jueza solo pondrá a disposición de la Justicia argentina la información vinculada a los delitos investigados en Argentina. Además aclaró que la depuración de los datos "no implica bajo ningún concepto la facilitación —por una vía oblicua— de información referida a delitos tributarios".
http://www.elpais.com.uy/informacion/ju ... arios.html
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