Mensajepor RAIDER ON THE STORM » Mar Jul 10, 2012 10:39 pm
cuando hablan de la ASAMBLEA, se refieren a lo que esta en negrita
Acta de Directorio Nº 227. En Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de 2012, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Don Bosco 3672, 3º piso de la Capital Federal, los Señores Directores titulares de Transportadora de Gas del Norte S.A., Eduardo Ojea Quintana, Néstor Raffaeli, Fernando Bonnet, Jorge Casagrande, Marisa Basualdo, Rubén Nasta, Héctor Page, Eduardo Calvo, Marcelo Brichetto, Ernesto Leguizamón y Pablo Lozada, y los directores suplentes Ignacio Casares sin voto y Marco Quiroga Cortinez con voto en sustitución del titular. Asisten los síndicos titulares Julio Abínzano y Juan Valdez Follino y los síndicos suplentes Andrea Barbagelatta, Juan Carlos Pitrelli y Alberto Tessadro. Asiste asimismo el Director General Ing. Ridelener, el Director de Administración y Finanzas Cr. Diego Jalife, la Gerente de Finanzas Lic. Lorena Capriati, el Gerente de Administración Eduardo González Cesáreo, el Gerente de Planeamiento y Control Lic. Manuel Moreno y los Dres. Daniel Truffat y Oscar Martínez, socios del estudio Naveira, Truffat, Martínez, Anido, Lorente y Lopez, asesores legales externos de la Sociedad. …. Se da tratamiento al punto cuarto de la agenda: 4) Convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas a efectos de renovar la delegación de las facultades previstas en el artículo 9° de la Ley de Obligaciones Negociables 23.572 (modificada por ley 23.962) en cabeza del Directorio. Tras un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4º piso de la Capital Federal, el día 6 de agosto de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente