Mensajepor Dados » Mar Ago 23, 2011 5:03 pm
En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil once, siendo las nueve horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano s/nº los miembros que integran el Directorio y el Consejo de Vigilancia de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen, quienes firman al pie. Preside la reunión su Presidente, señor Juan R. G. Semino. Seguidamente se pasan a considerar los temas correspondientes al orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Convocatoria a Asamblea Ordinaria: En uso de la palabra el Sr. Presidente Juan R. G. Semino expresa que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las Reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires, debe convocarse a la Asamblea Ordinaria para que los señores accionistas de la Sociedad resuelvan sobre puntos que el Directorio trató en su reunión de fecha 5 de agosto de 2011, donde se consideró el Balance Anual al 31 de mayo de 2011. Los presentes aportan conceptos coincidentes e ilustrativos al respecto, resolviéndose finalmente y por unanimidad citar para el día 27 de septiembre de 2011 a las 10.30 (diez y treinta) horas en el local de Bvrd. Americano s/n°, de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente orden del día:------------------
1. Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.------------------------------------------
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Estados Contables Consolidados con Adricar S.A. e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nro. 53 finalizado el 31 de mayo de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------
3. Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.---------------
4. Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.---------------------------------------------
5. Consideración del proyecto de distribución de utilidades acumuladas.------------------------
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2011 por $ 5.205.712.- en exceso de $ 972.652.- del límite del veinticinco por ciento (25%) de las utilidades, conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos.--------------------------------------------------------------------
7. Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.----------------------------------------------------------------------
8. Designación del Contador que certificará los Estados Contables por el ejercicio iniciado el 1º de junio de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------
9. Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia y de tres miembros suplentes del mismo cuerpo, todos por un ejercicio.------------------------------------------------
11. Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias, escriturales, de un voto, de v$n 1.-, por capitalización de utilidades por $ 12.000.000.- con lo cual el capital quedará elevado a $ 97.200.000.------------------------------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y treinta minutos, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, se da por finalizada la reunión de Directorio.-------------------------
Juan R. G. Semino
Presidente
Era más que obvio 3,85% 
no lo leo más a éste tipo 
y SEMi 7%