MERVAL Indice Merval
Re: MERVAL Indice Merval
muy buenas news RAM...
Re: MERVAL Indice Merval
La AFIP neutraliza evasión con facturas “truchas” por $100 M
La asociación ilícita fiscal se dedicaba a la confeccionar y vender comprobantes y facturas apócrifas que eran usadas para evadir tributos en el circuito de comercialización de granos y cereales en la provincia de Córdoba.
Granos serían más 100M toneladas
La evasión descubierta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), equivale a 429.000 toneladas de cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con sus respectivas cartas de porte. Por el hecho hay dos personas detenidas.
A partir de que la Justicia Federal autorizará las escuchas telefónicas, se detectó que participarían en esta asociación ilícita al menos cinco empresas “fantasma”, tres asesores, un facilitador y cuatro “prestanombres”.
Así es, que tras 16 allanamientos se desenmascaró el funcionamiento, la logística y el “armado” de una banda dedicada a la generación de facturas apócrifas en las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar.
La investigación comenzó a partir del cruce de datos realizado entre las bases informáticas de la AFIP y las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia Federal. A partir de esa información, se allanaron 16 domicilios ubicados en la capital cordobesa y en el interior de esa provincia.
Los allanamientos fueron solicitados por Graciela López de Filoñuk, quien está al frente de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, con el fin de confirmar el “modus operandi”, que funcionaba mediante la simulación de cuantiosas compras y ventas de granos.
La banda generó falsos créditos fiscales y saldos de libre disponibilidad en IVA a nombre de las empresas “fantasma” creadas por ellos. Luego, comercializaba a un alto precio los ficticios montos generados.
De esta manera, en poco más de un año sólo una de las usinas de facturas falsas creadas por la banda generó operaciones marginales por más de 58 millones de pesos. En el mismo período, otra de las empresas a nombre de contribuyentes apócrifos “facturó” ventas por 430 millones de pesos, mientras que una tercera efectuó operaciones falaces por más de 320 millones de pesos.
Cabe destacar que la Ley 24.769 prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para el delito de “asociación ilícita fiscal”. Para quienes resulten ser jefe y organizador, la pena mínima se eleva a cinco años de prisión. En todos los casos, no son excarcelables.
La asociación ilícita fiscal se dedicaba a la confeccionar y vender comprobantes y facturas apócrifas que eran usadas para evadir tributos en el circuito de comercialización de granos y cereales en la provincia de Córdoba.
Granos serían más 100M toneladas
La evasión descubierta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), equivale a 429.000 toneladas de cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con sus respectivas cartas de porte. Por el hecho hay dos personas detenidas.
A partir de que la Justicia Federal autorizará las escuchas telefónicas, se detectó que participarían en esta asociación ilícita al menos cinco empresas “fantasma”, tres asesores, un facilitador y cuatro “prestanombres”.
Así es, que tras 16 allanamientos se desenmascaró el funcionamiento, la logística y el “armado” de una banda dedicada a la generación de facturas apócrifas en las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar.
La investigación comenzó a partir del cruce de datos realizado entre las bases informáticas de la AFIP y las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia Federal. A partir de esa información, se allanaron 16 domicilios ubicados en la capital cordobesa y en el interior de esa provincia.
Los allanamientos fueron solicitados por Graciela López de Filoñuk, quien está al frente de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, con el fin de confirmar el “modus operandi”, que funcionaba mediante la simulación de cuantiosas compras y ventas de granos.
La banda generó falsos créditos fiscales y saldos de libre disponibilidad en IVA a nombre de las empresas “fantasma” creadas por ellos. Luego, comercializaba a un alto precio los ficticios montos generados.
De esta manera, en poco más de un año sólo una de las usinas de facturas falsas creadas por la banda generó operaciones marginales por más de 58 millones de pesos. En el mismo período, otra de las empresas a nombre de contribuyentes apócrifos “facturó” ventas por 430 millones de pesos, mientras que una tercera efectuó operaciones falaces por más de 320 millones de pesos.
Cabe destacar que la Ley 24.769 prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para el delito de “asociación ilícita fiscal”. Para quienes resulten ser jefe y organizador, la pena mínima se eleva a cinco años de prisión. En todos los casos, no son excarcelables.
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